公司召开2014年度股东大会
发布时间: 2015-4-16 7:46:32 阅读次数: 7475  
 
    公司2014年度股东大会于2015年4月15日下午一点在公司四楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共计20名,公司董事、部分监事、董事会秘书出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。会议由公司董事长周新基主持。
    大会审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》、《公司 2014年度监事会工作报告》、《公司 2014年年度报告及其摘要》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司 2014年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》、《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》、《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。之后,公司独立董事赵伟建先生、贾叙东先生、黄新国先生、李昌莲女士分别对 2014 年度出席公司董事会、股东大会次数、投票情况、发表独立意见、对公司进行现场检查、任职董事会专门委员会工作情况及保护社会公众股东合法权益、2014年年报工作等履职情况进行了汇报。
 
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